Es cierto que en la sociedad actual, las transacciones comerciales y financieras pueden ser utilizadas para el lavado de dinero. Por esta razón, es crucial que los sujetos que forman parte del sistema financiero tomen medidas necesarias para prevenir y reducir los riesgos relacionados con esta práctica ilegal.

• Asesoría, preparación y materialización de la estructura interna de prevención de lavado de dinero.
• Asesoría para el adecuado cumplimiento ante las diversas autoridades en materia de prevención de lavado de dinero.
• Auditoría interna de prevención de lavado de dinero y Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Cumplimiento de Disposiciones de Carácter General y de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Preparación de Enfoque Basado en Riesgos.